Zeci de firme la aceeași adresă, deficiențe semnificative în gestionarea veniturilor statului, în special în evidența contabilă, identificarea riscului fiscal, procesarea rambursărilor de TVA și colectarea creanțelor din TVA și impozitul pe profit sunt principalele concluzii desprinse de experții Curții de Conturi ai României în urma unui audit la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF),
La Cluj, un aspect major semnalat de audit îl constituie numărul ridicat de societăți comerciale înregistrate la aceleași adrese și care cumulau datorii enorme.
La Cluj-Napoca, la adresa P-ța 1 Mai, nr. 1-2 au sediul social declarat un număr de 70 societăți comerciale, cu datorii cumulate de 20.093.416 lei (la 31.12.2023); Astfel de situații avem la următoarele adrese: Cluj-Napoca, la adresa P-ța 1 Mai, nr. 4-5 au sediul social declarat un număr de 109 societăți comerciale, cu datorii cumulate de 3.623.347 lei (la 31.12.2023); Cluj-Napoca, la adresa bd. Muncii, nr. 18 au sediul social declarat un număr de 69 societăți comerciale, cu datorii cumulate de 6.731.083 lei (la 31.12.2023); Cluj-Napoca, la adresa Calea Dorobanților, nr. 30-36 au sediul social declarat un număr de 4 societăți comerciale, cu datorii cumulate de 154.972.284 lei (la 31.12.2023); Cluj-Napoca, la adresa str. Mihai Veliciu, nr. 21 au sediul social declarat un număr de 28 societăți comerciale, cu datorii cumulate de 5.304.114 lei (la 31.12.2023); Cluj-Napoca, la adresa bd. Eroilor, nr. 42, ap. 9 au sediul social declarat un număr de 134 societăți comerciale, cu datorii cumulate de 6.726.819 lei (la 31.12.2023); Cluj-Napoca, la adresa bd. Eroilor, nr. 44 au sediul social declarat un număr de 61 societăți comerciale, cu datorii cumulate de 345.550 lei (la 31.12.2023); Cluj-Napoca, la adresa str. Tăietura Turcului, nr. 47 au sediul social declarat un număr de 40 societăți comerciale, cu datorii cumulate de 978.376 lei (la 31.12.2023); Cluj-Napoca, la adresa str. Regele Ferdinand, nr. 22-26 au sediul social declarat un număr de 64 societăți comerciale, cu datorii cumulate de 756.542 lei (la 31.12.2023); Cluj-Napoca, la adresa str. Ceahlău, nr. 81 au sediul social declarat un număr de 72 societăți comerciale, cu datorii cumulate de 614.502 lei (la 31.12.2023); Cluj-Napoca, la adresa str. Pavel Roșca, nr. 4 au sediul social declarat un număr de 204 societăți comerciale, cu datorii cumulate de 285.585 lei (la 31.12.2023); Sânnicoara, la adresa str. Clujului, nr. 89 au sediul social declarat un număr de 4 societăți comerciale, cu datorii cumulate de 40.661.460 lei (la 31.12.2023); Florești, la adresa str. Urusagului, nr. 32C au sediul social declarat un număr de 90 societăți comerciale, cu datorii cumulate de 1.168.070 lei (la 31.12.2023);
Cu ocazia controlului făcut de Curtea de Conturi, la DGRFP Cluj-Napoca au fost constatate un număr de 3 abateri de la legalitate și regularitate, reprezentând venituri suplimentare la bugetul general consolidat în sumă totală de 87.689.341 lei și erori de înregistrare în evidențele financiar-contabile în sumă de 383.290 lei.
La DGRFP Cluj-Napoca au fost constatate un număr de 18 abateri de la legalitate și regularitate, reprezentând erori de înregistrare în evidențele financiar-contabile în sumă de 175.540.162 lei.
Auditorii Curții de Conturi au mai constatat că la AJFP Cluj, organele fiscale nu au înregistrat în evidența extracontabilă suma de 40.462.546 lei, reprezentând creanțele fiscale stabilite prin sentințe civile în sarcina debitorilor solidari cu debitorul principal, contrar reglementărilor ce guvernează activitatea de evidență contabilă a veniturilor statului, aplicabile în perioada analizată.
Tot la AJFP Cluj s-a constatat neînregistrarea în evidența extrabilanțieră, în contul 8053 ”Garanții depuse pentru înlesniri acordate” a tuturor garanțiilor depuse de contribuabili pentru eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale în sumă de 21.411.837 lei.
De asemenea, la AJFP Cluj s-a constatat că un număr de 5 contribuabili, persoane fizice, au efectuat mai mult de 3 tranzacții imobiliare, aferent cărora veniturile declarate prin formularul D208 au fost mai mari de 300.000 lei, depășind astfel plafonul de scutire și nu s-au înregistrat în scopuri de TVA. Pentru cele 5 persoane fizice cuprinse în eșantion s-a început verificarea documentară, rămânând în curs de clarificare a situației fiscale.
Articolul Zeci de firme la aceeași adresă din județul Cluj și datorii de milioane. Nereguli majore la ANAF Cluj apare prima dată în ziarulfaclia.ro.
